2018 年 5 月 11 日，我公司在李昌琪的主持下于公司会议室召开了南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司2017 年年度股东大会。

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

本次会议在北京大成（南京）律师事务所的两位律师见证下审议通过了：《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》、《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》、《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司<2017 年度财务决算报告>及<2018 年度财务预算报告>》、《2017 年度利润分配方案》、《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。部分议案已于全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露，详细内容见平台公告。